Criptomoneda puede ser fraudes

Bitcoin

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Desde su introducción hace más de una década, Bitcoin ha atraído la atención de inversores y mercachifles por igual, más de los segundos que de los primeros. El ecosistema de las criptomonedas se caracteriza por la escasa liquidez y los pocos inversores institucionales. Pero también está plagado de delincuentes y estafadores.
Las estafas de Bitcoin han seguido el flujo y reflujo de los patrones de precios de la criptodivisa. Cuando los precios de Bitcoin alcanzaron su punto álgido, el número y la frecuencia de estas estafas aumentaron y un mayor número de delincuentes las utilizaron para realizar transacciones. Su número se redujo a medida que los precios se desplomaban, el número de transacciones en su red disminuía y se convertía en una opción de inversión poco atractiva.

Ripple

Los estadounidenses han perdido más de 80 millones de dólares en estafas de inversión en criptodivisas desde octubre, un aumento del 1.000% desde el otoño de 2019, según datos de la Comisión Federal de Comercio.  Las personas de entre 20 y 39 años se vieron particularmente afectadas, representando alrededor del 44% de las pérdidas reportadas, dijo la FTC.  Los datos de la FTC, publicados el lunes, mostraron alrededor de 7,000 informes de estafas de inversión de criptomonedas recibidos por la agencia desde el otoño pasado, con una pérdida media de $ 1,900. Las pérdidas se están produciendo a medida que los precios del bitcoin se disparan, las celebridades respaldan el dogecoin y más estadounidenses tratan de entender de qué se trata la criptodivisa.
«Todo esto juega a favor de los estafadores», dijo Emma Fletcher, analista de programas de la FTC, en un análisis de los datos. «Se mezclan en la escena con afirmaciones que pueden parecer plausibles porque la criptomoneda es un territorio desconocido para mucha gente».
Las monedas digitales han sido el centro de muchos de los principales titulares financieros y empresariales del año. Aunque muchos expertos lo consideran una forma de dinero muy inestable, el bitcoin alcanzó un precio récord de casi 50.000 dólares en febrero, en parte porque cada vez más empresas lo aceptan como forma de pago.  Starbucks, Visa y Whole Foods son sólo algunos de los principales minoristas que aceptan el bitcoin. Elon Musk, consejero delegado de Tesla, anunció a principios de este año que su empresa aceptaba el bitcoin como forma de pago para sus coches eléctricos, pero la semana pasada se echó atrás en su compromiso.Ethereum y dogecoin también alcanzaron precios récord a principios de este año, mientras que celebridades como Snoop Dogg, Paris Hilton, Kanye West y otros han respaldado las monedas digitales de su agrado. También ha crecido el número de cajeros automáticos en todo el país que ofrecen acceso a la criptodivisa.

Criptodivisas a evitar

«El efectivo es el rey». ¿Recuerda esa frase? Ayudó a definir lo poderoso que podía ser el efectivo en cualquier transacción. Simplifica las cosas. El dinero en efectivo puede darte preferencia sobre alguien que paga con cheque o con tarjeta de crédito.
El dinero en efectivo también es difícil de rastrear, lo que facilita su ocultación y dificulta la cuantificación de las pérdidas en casos de robo, malversación y activos ocultos. Sin embargo, como todos los reyes, pueden ser derrotados, y el reinado del efectivo podría estar llegando a su fin.
La criptodivisa está aquí. Gracias a la tecnología blockchain, la criptodivisa es un hecho. Hay más de 4.000 criptodivisas disponibles y, aunque la mayoría tienen poco o ningún valor, algunas como Bitcoin y Ethereum están ganando adeptos como medio para diversificar las inversiones. A medida que el dólar estadounidense sigue perdiendo valor, cada vez más personas recurren a las criptomonedas para combatir los efectos de la inflación.
La tecnología Blockchain utiliza un sistema descentralizado en el que la información se almacena en una red encriptada entre pares. Esto permite que las transacciones de criptodivisas se realicen en un entorno seguro y de forma pseudoanónima.

Robinhood

Un hombre de California se ha declarado hoy culpable en el Distrito Este de Nueva York por su participación en una trama coordinada de fraude con criptomonedas y valores a través de supuestas plataformas de divisas digitales y cuentas financieras en el extranjero.
Como parte de su declaración de culpabilidad, John DeMarr, de 55 años, de Santa Ana, admitió que conspiró con otros para defraudar a los inversores víctimas induciéndoles a invertir en sus empresas, «Start Options» y «B2G», basándose en representaciones materialmente falsas y engañosas. Start Options pretendía ser una plataforma de inversión en línea que proporcionaba servicios de minería de criptomonedas, comercio y comercio de activos digitales. B2G era supuestamente un «ecosistema» que permitiría a los usuarios comerciar con tokens B2G, proporcionar apuestas en carteras digitales y comerciar con monedas digitales y fiduciarias «en una plataforma segura y completa». Sin embargo, tanto Start Options como B2G eran fraudulentas.
Como parte de la conspiración, aproximadamente en diciembre de 2017, DeMarr y otros comenzaron a ofrecer valores en forma de contratos de inversión a inversores estadounidenses e internacionales a través del sitio web de Start Options. Las inversiones se aceptaban en Bitcoin, dólares estadounidenses o euros. Para participar, los inversores debían depositar sus fondos durante un período de contrato determinado, tras el cual se les decía que podían retirar su dinero con un beneficio considerable.