Estafa la moneda criptomoneda

Bitcoin

En lugar de ser emitidas y respaldadas por un gobierno o un banco central, las criptomonedas son activos digitales asegurados por criptografía que pueden utilizarse como medio de intercambio. Su validez suele estar garantizada por un sistema de cadena de bloques (blockchain) con un libro de contabilidad abierto y distribuido que registra las transacciones.
Aunque existen diferentes formas de criptodivisas desde hace años, se convirtieron en un fenómeno cultural en 2017, cuando el precio del Bitcoin, una de las criptodivisas más consolidadas, se disparó hasta casi los 20.000 dólares, lo que supuso una ganancia anual de más del 2000%. Aunque en 2018 se produjo el «Great Crypto Crash», la criptodivisa sigue siendo muy popular, con el Bitcoin acompañado de otras criptodivisas significativas como el Etherium, el XRP de Ripple, Binance, Tether y un sinfín de otras.
Además, los intercambios de criptodivisas también se han expandido, proporcionando plataformas que permiten a los clientes intercambiar criptodivisas por otros activos, incluyendo la moneda convencional y otras monedas digitales.
Pero como ocurre con cualquier vehículo financiero, especialmente uno que es muy volátil y que ha suscitado un increíble interés público, existen oportunidades para que los malos actores defrauden a los inversores. El fraude con las criptomonedas se ha convertido en un tema de debate dominante para los abogados encargados de la aplicación de la ley, con numerosos paneles de conferencias prominentes y boletines de la agencia que abordan sus diversas formas, el bombo frente a la realidad, las muchas maneras en que puede facilitar el fraude, y los esfuerzos para frenar su abuso.

Criptodivisas a evitar

¿Confundido con las criptodivisas, como el bitcoin y el Ethereum? No es el único. Antes de utilizar o invertir en criptodivisas, sepa en qué se diferencian del dinero en efectivo y de otros métodos de pago, y cómo detectar estafas con criptodivisas o cuentas de criptodivisas que puedan estar comprometidas.
La criptodivisa es un tipo de moneda digital que, por lo general, sólo existe electrónicamente. No existe una moneda física o un billete, a menos que utilice un servicio que le permita canjear la criptodivisa por una ficha física. Por lo general, usted intercambia criptodivisas con alguien en línea, con su teléfono u ordenador, sin utilizar un intermediario como un banco. Bitcoin y Ether son criptodivisas muy conocidas, pero hay muchas marcas de criptodivisas diferentes, y continuamente se crean otras nuevas.
La gente utiliza la criptodivisa para realizar pagos rápidos, para evitar las comisiones por transacción que cobran los bancos normales, o porque ofrece cierto anonimato. Otros tienen criptodivisas como inversión, esperando que su valor suba.
Se puede comprar criptodivisa a través de una plataforma de intercambio en línea. Algunas personas ganan criptodivisas a través de un complejo proceso llamado «minería», que requiere equipos informáticos avanzados para resolver acertijos matemáticos muy complicados.

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No sólo los precios de las criptomonedas se han disparado recientemente, sino que las estafas con criptomonedas también han aumentado. Los estadounidenses perdieron más de 80 millones de dólares en estafas de criptodivisas entre octubre de 2020 y abril de 2021.Según las cifras de la Comisión Federal de Comercio (FTC), más de 7.000 personas informaron de pérdidas, unas 12 veces más que en el mismo periodo del año anterior. La pérdida media fue de 1.900 dólares, siendo las personas de entre 20 y 30 años las más afectadas. Estos grupos de edad perdieron más en estafas de inversión que en cualquier otro tipo de fraude.

Fraudes con criptomonedas en la india

ResumenLos esquemas de dumping son manipulaciones fraudulentas de los precios a través de la difusión de información errónea y han existido en los entornos económicos desde al menos el año 1700. Con las nuevas tecnologías en torno al comercio de criptomonedas, el problema se ha intensificado a una escala temporal más corta y con un alcance más amplio. La literatura científica sobre los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas es escasa, y la regulación gubernamental aún no se ha puesto al día, dejando a las criptomonedas particularmente vulnerables a este tipo de manipulación del mercado. Este artículo examina la información existente sobre los esquemas de pump-and-dump de la literatura económica clásica, la sintetiza con las criptomonedas y propone criterios que pueden utilizarse para definir un pump-and-dump de criptomonedas. Estos patrones de bombeo y descarga muestran un comportamiento anómalo; por lo tanto, se utilizan técnicas de investigación de detección de anomalías para localizar puntos de actividad comercial anómala con el fin de señalar una posible actividad de bombeo y descarga. Los resultados sugieren que hay algunas señales en los datos de negociación que podrían ayudar a detectar los esquemas de pump-and-dump, y las demostramos en nuestro sistema de detección examinando varios casos del mundo real. Además, descubrimos que la actividad fraudulenta se concentra en determinadas bolsas de criptomonedas y monedas. El planteamiento, los datos y las conclusiones de este artículo pueden servir de base para seguir investigando este nuevo problema de fraude y, en última instancia, podrían servir de base para la prevención de delitos.