Grupos terroristas que se finanacian con criptomoneda

The rogue 100: cómo se lucran los delincuentes de la criptodivisa

Europol, tanto en la documentación oficial como en las conversaciones con los autores, señaló que actualmente sólo hay un número limitado de usos confirmados de MV por parte de grupos terroristas designados. Chainalysis, una empresa que investiga las transacciones de MV, también lo confirma[1]. La Comisión Europea sugirió que «parece que el dinero virtual es utilizado por las organizaciones terroristas para ocultar las transacciones financieras, en las que pueden ser utilizadas de forma más autónoma». Aparte de estas acciones, llevadas a cabo principalmente por simpatizantes y seguidores -más que por la dirección central de las organizaciones terroristas- y de las advertencias de las autoridades y los expertos, la amenaza de que las organizaciones terroristas utilicen las MV no se ha materializado hasta la fecha a una escala significativa, especialmente si se compara con el uso innovador de las MV, mucho más publicitado, por parte de los grupos de delincuencia organizada.
Por supuesto, las organizaciones terroristas necesitan dinero para mantenerse. Sin embargo, estos grupos tienen alternativas más «legítimas» que confiar en la transferencia de dinero a través de redes virtuales anónimas. El EI -que en su día fue el grupo terrorista más rico del mundo- utilizaba los impuestos y el control de los recursos naturales para financiar sus actividades, y controlaba las oficinas de cambio para convertir dólares estadounidenses y dinares sirios e iraquíes en su propia moneda. Esto se suma a otros medios de obtener dinero en efectivo, como la extorsión, los robos (por ejemplo, del banco central de Mosul) y la recepción de dinero del extranjero, a menudo en forma de dinero en efectivo traído por combatientes extranjeros y sus familias. Los negocios de transferencia de dinero sin licencia y el sistema Hawala son otros medios populares entre los grupos terroristas para mover dinero. La hawala es un sistema informal de transferencias de persona a persona, basado en la confianza, que existe al margen de los sistemas bancarios y normativos tradicionales. Al Qaeda era famosa por mover «gran parte de su dinero mediante hawala» antes de los atentados del 11 de septiembre, y los sistemas similares a la hawala también eran utilizados por el EI y el Frente Al Nusra en Irak y Siria, y ampliamente por Al Shabaab en Somalia.

Yaya fanusie: bitcoin y el terrorismo – cómo el cumplimiento

Los fondos confiscados con conexión a un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de los Estados Unidos (http://www.usvsst.com/) tras la conclusión del caso.
«Las redes terroristas se han adaptado a la tecnología, realizando complejas transacciones financieras en el mundo digital, incluso a través de criptodivisas. Los agentes especiales del IRS-CI en la unidad de delitos cibernéticos de DC trabajan diligentemente para desentrañar estas redes financieras», dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.    «Las acciones de hoy demuestran nuestro compromiso continuo de hacer que los actores malignos rindan cuentas por sus delitos».
«El Departamento de Seguridad Nacional nació después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y, casi 20 años después, seguimos firmes en la ejecución de nuestra misión crítica para salvaguardar al pueblo estadounidense, nuestra patria y nuestros valores», dijo el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf.    «El anuncio de hoy en el que se detallan estas acciones de aplicación de la ley dirigidas a organizaciones terroristas extranjeras es un ejemplo más del compromiso del Departamento con nuestra misión».  Después de lanzar investigaciones que identificaron pagos en línea sospechosos que se canalizaban hacia y en apoyo de las redes terroristas, las Investigaciones de Seguridad Nacional aprovecharon hábilmente su experiencia de investigación cibernética, financiera y comercial para desbaratar y desmantelar las redes de cibercriminales que buscaban financiar actos de terrorismo contra los Estados Unidos y nuestros aliados.    Junto con nuestros socios federales encargados de la aplicación de la ley, el Departamento utilizará todos los recursos disponibles para garantizar que nuestro territorio nacional es y sigue siendo seguro.»

Yahoo finanzas – recordando el 11-s – veinte años después

Fue durante la Guerra Fría cuando la financiación del terrorismo evolucionó por primera vez, cuando los grupos implicados en guerras civiles e insurgencias fueron financiados por intereses patrocinados por el Estado.    Posteriormente, las guerras civiles se financiaron con dinero procedente de actividades delictivas, como el robo a mano armada, la extorsión, el tráfico de personas y los secuestros para pedir rescate.    Sin embargo, el incidente terrorista del 11 de septiembre puso de manifiesto los cambios en las operaciones terroristas, que estaban más interconectadas y financiadas que nunca. Surgió una pregunta. ¿Cómo pudo el ISIS construir una base financiera tan masiva? Al final se supo que se sacaba mucho dinero de contrabando de Irak y Siria y se invertía en negocios legítimos -hoteles, granjas y concesionarios de coches- en la región. Esto facilitó la transferencia de dinero a nivel mundial, evadiendo el escrutinio de los reguladores financieros de otros países.
Dado que la naturaleza de la delincuencia y los incidentes terroristas están sufriendo una transformación y que los atentados terroristas se están convirtiendo en una amenaza mundial común, los organismos de vigilancia de la delincuencia llegaron a la conclusión de que el control de las finanzas era la única forma de controlar el terror mundial.

En la ruta de la seda: el lado oscuro de las criptodivisas

Mientras que el Bitcoin y otras criptodivisas han sido noticia por sus fuertes subidas o bajadas de valoración, la tecnología se ha convertido en una herramienta popular en el arsenal de terroristas, blanqueadores de dinero y otros delincuentes para enviar y recibir dinero de forma anónima.
Smith afirma que los terroristas han mejorado mucho en el uso de las criptomonedas. «Han mejorado mucho en su intento de anonimizar las transacciones, canalizando el dinero y utilizando mezcladores y cambiando a diferentes tipos de monedas», dice, y añade que los gobiernos también han aumentado sus esfuerzos en la persecución de estos usos ilícitos de las criptodivisas. «Las empresas federales de inteligencia están siguiendo la pista de esto, y no creo que la gente dé suficiente crédito a lo buenos que son esos investigadores».
Al mismo tiempo, incluso las agencias gubernamentales pueden encontrar obstáculos en sus investigaciones sobre las campañas de financiación del terrorismo cuando las organizan entidades fuera de la jurisdicción estadounidense. «Cuando una persona estadounidense hace una donación a una organización terrorista, pueden tomar medidas drásticas al respecto, pero es realmente difícil hacerlo a escala internacional», afirma. «Tanto las personas que investigan a los terroristas como los propios terroristas han mejorado a lo largo de los años, lo que se traduce en un efecto casi nulo».