Recomendaciones policia criptomoneda

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Lavado de dinero en criptodivisas 2021

La policía británica ha confiscado alrededor de 250 millones de dólares en criptodivisas como parte de una investigación de lavado de dinero en curso, anunció el martes la Policía Metropolitana de Londres, marcando una de las mayores incautaciones de criptodivisas en el mundo y rompiendo un récord que la fuerza estableció el mes pasado.
Esto se produce después de que una mujer de 39 años fuera detenida por «sospecha de delitos de blanqueo de dinero» el 24 de junio, tras la confiscación del primer alijo, y de que la mujer fuera posteriormente puesta en libertad bajo fianza, según la policía.
El detective Joe Ryan declaró que la «incautación es otro hito importante en esta investigación que continuará durante los próximos meses a medida que vayamos afinando la búsqueda de las personas que se encuentran en el centro de esta presunta operación de blanqueo de capitales».
Aunque «el producto del delito se blanquea de muchas maneras diferentes», dijo el subcomisario Graham McNulty, los delincuentes organizados están utilizando cada vez más «la criptomoneda para blanquear su dinero sucio.» Sin embargo, McNulty añadió: «El dinero en efectivo sigue siendo el rey en el mundo criminal».

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Los detectives británicos incautaron alrededor de 114 millones de libras esterlinas (alrededor de 158 millones de dólares) en criptodivisas como parte de una investigación de lavado de dinero en curso, anunció el jueves la Policía Metropolitana del Reino Unido, marcando la mayor incautación de criptoactivos en el Reino Unido y una de las más grandes del mundo.
La fuerza, que no reveló qué criptodivisas habían sido confiscadas, dijo que la incautación fue llevada a cabo por los detectives de su Comando de Delitos Económicos «en la parte posterior de la inteligencia recibida sobre la transferencia de activos criminales.»
Aunque «el dinero en efectivo sigue siendo el rey», el subcomisario Graham McNulty dijo que los avances tecnológicos han llevado a algunos delincuentes a pasar «a métodos más sofisticados» para blanquear dinero, como el uso de criptodivisas.
Los riesgos de la delincuencia financiera se han convertido en una fuerte motivación para que los reguladores de todo el mundo refuercen su escrutinio de los activos digitales y representan un importante obstáculo para su aceptación generalizada, a pesar de la creciente demanda.
Aunque la mayoría de las transacciones con criptomonedas son legítimas, su carácter anónimo e internacional las hace atractivas para los delincuentes. El blanqueo de dinero suele ser motivo de preocupación, al igual que el fraude fiscal, el terrorismo y el tráfico de drogas. Las criptomonedas también son el pago elegido por los hackers de ransomware, incluido el reciente ataque de Colonial Pipeline. El Departamento de Justicia asustó al mercado de las criptomonedas cuando anunció que se había incautado de 2,3 millones de dólares en bitcoin como parte de su investigación sobre el incidente, y los reguladores plantearon la posibilidad de una regulación más estricta en EE.UU. para hacer frente a los problemas que tienen los usuarios de criptomonedas para ocultar sus identificaciones.

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La policía británica se ha incautado de unos 114 millones de libras esterlinas en criptodivisas en el marco de una investigación sobre blanqueo de dinero. La policía metropolitana dijo que la confiscación era la mayor de este tipo en el Reino Unido, y una de las mayores del mundo.
El año pasado, las autoridades estadounidenses declararon que se habían incautado de Bitcoin por valor de 1.000 millones de dólares (718 millones de libras esterlinas) relacionados con el mercado de la red oscura Silk Road, que se cerró en 2013.La Met no dijo qué criptodivisas se incautaron, pero reveló que la operación fue llevada a cabo por su equipo del Mando de Delitos Económicos en relación con los delitos de blanqueo de dinero.El subcomisario Graham McNulty dijo: «Cada parte de la Met está trabajando para reducir la violencia en las calles de Londres como una prioridad absoluta, esto incluye a nuestros investigadores financieros.
«Sin embargo, contamos con agentes altamente cualificados y unidades especializadas que trabajan día y noche para ir un paso por delante», declaró el detective Joe Ryan: «Los delincuentes necesitan legitimar su dinero, de lo contrario corren el riesgo de ser confiscados por las fuerzas del orden». «Los productos del delito casi siempre se blanquean para ocultar su origen, pero al interrumpir el flujo de fondos antes de que se reinviertan, podemos hacer de Londres un lugar increíblemente difícil para que los delincuentes operen».

Casos de blanqueo de dinero con criptomonedas

Para hacer frente al futuro, las fuerzas del orden deben formarse en el ámbito de las criptomonedas, la web oscura y los métodos de encriptación. Deben entender los signos reveladores de la actividad de las criptomonedas, como los iconos de las carteras de criptomonedas en un teléfono u ordenador, las visitas a un quiosco de criptomonedas o una transacción entre una persona de interés y los intercambios de criptomonedas. Los signos de comunicación cifrada, como el correo electrónico, o las aplicaciones como WhatsApp o Telegram también pueden ser útiles para convertir a una persona de interés en sospechosa.
A diferencia del dinero «real» emitido por un gobierno (también llamado dinero fiduciario), la criptodivisa es un activo digital que puede registrar las transacciones entre dos partes de manera eficiente y de forma verificable, anónima y permanente. La mayoría de las criptodivisas (también llamadas «fichas digitales») se basan en una tecnología abierta y distribuida llamada blockchain que puede utilizarse para muchas otras aplicaciones. Bitcoin es la más conocida de estas monedas digitales, pero hay cientos de otras.
¿Qué significa esto en español? Aunque todo el mundo, incluso una parte no implicada, puede verificar que una transacción de criptodivisas ha tenido lugar, nadie puede vincular al emisor y al receptor con un ser humano, ya que el blockchain, o libro de contabilidad, sólo registra la información de la transacción y no la información personal identificable. Esto permite un intercambio de valor anónimo.

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