Valor de la criptomoneda de la guardia civil

Dinero en efectivo de bitcoin

Los cajeros automáticos de Bitcoin, al igual que los cajeros normales, permiten intercambiar Bitcoins y moneda física. Sin embargo, a diferencia de un cajero ordinario, no intervienen bancos ni tarjetas de débito bancarias. Estas transferencias pueden ser totalmente anónimas o, si el propietario del cajero se preocupa de cumplir con las leyes locales, tan anónimas como éstas lo permitan. Dado que Bitcoin funciona de forma descentralizada, no hay ningún banco que pueda rastrear quién es el propietario de un determinado monedero digital o que pueda rastrear a las personas que envían o reciben dinero en efectivo.
A principios de este verano, la policía española anunció que había desarticulado una red de blanqueo de capitales que había blanqueado las ganancias ilícitas de otras bandas criminales utilizando cajeros automáticos de Bitcoin y un falso negocio de intercambio de criptodivisas.3 Según la Guardia Civil española, los blanqueadores obtuvieron dos cajeros automáticos de Bitcoin de una plataforma comercial y los instalaron en una oficina que se hacía pasar por un negocio legítimo de intercambio de criptodivisas. A continuación, depositaron más de 9 millones de euros (aproximadamente 10,1 millones de dólares) en efectivo en los cajeros a cambio de códigos que podían utilizarse para reclamar un valor equivalente en Bitcoins. Esos códigos se transmitían fácilmente a los narcotraficantes de Colombia.

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En una sentencia publicada recientemente, se ha informado de que el Tribunal Superior concedió a un demandante una orden de congelación de propiedad sobre Bitcoin y Ethereum por valor de más de 1,5 millones de libras esterlinas en poder de Nebeus.com (el nombre comercial de Money-4 Limited).    El juez consideró que existía un riesgo real de disipación, ya que las personas que dirigían Nebeus (que también estaban sujetas a la orden de embargo) no podían confirmar que seguían teniendo la criptomoneda, que les había sido transferida como titular de una cartera.    El juez también consideró que procedía una orden de embargo de la propiedad, ya que se consideraba que se trataba de un bien (o lo suficientemente parecido) y la orden congelaba las cantidades reales de criptodivisas en lugar de un equivalente monetario.    La sentencia tiene fecha de 28 de septiembre de 2018.
El Tribunal de Comercio concedió al demandante una APO contra 100 Bitcoin (por valor de más de 1 millón de libras esterlinas en ese momento) que habían sido objeto de un ataque de phishing por correo electrónico.    La inversión prevista por el demandante de 100 Bitcoin fue interceptada, a través de un correo electrónico de phishing, y dirigida erróneamente a una cartera en poder de los estafadores.    Se identificó que estaba en Coinbase en el Reino Unido (a quien se le impidió liberar los Bitcoins) y se entiende que Coinbase cumplió con la orden judicial y la investigación.    El demandante solicitó la APO basándose en que los Bitcoins eran una propiedad, a lo que el Tribunal accedió.

Caso judicial de criptodivisas

«No hay ningún lugar fuera del alcance del FBI para ocultar fondos ilícitos que nos impida imponer riesgos y consecuencias a los ciberactores maliciosos», dijo el subdirector del FBI Paul Abbate. «Seguiremos utilizando todos nuestros recursos disponibles y aprovechando nuestras asociaciones nacionales e internacionales para desbaratar los ataques de ransomware y proteger a nuestros socios del sector privado y al público estadounidense.»
«Los ciberdelincuentes están empleando esquemas cada vez más elaborados para convertir la tecnología en herramientas de extorsión digital», dijo la fiscal federal en funciones del Distrito Norte de California, Stephanie Hinds. «Tenemos que seguir mejorando la resistencia cibernética de nuestras infraestructuras críticas en todo el país, incluido el Distrito Norte de California. También continuaremos desarrollando métodos avanzados para mejorar nuestra capacidad de rastrear y recuperar los pagos de rescates digitales.»
En torno al 7 de mayo, Colonial Pipeline fue víctima de un ataque de ransomware muy publicitado que hizo que la empresa dejara de operar parte de su infraestructura. Colonial Pipeline informó al FBI de que una organización llamada DarkSide había accedido a su red informática y que había recibido y pagado una petición de rescate de aproximadamente 75 bitcoins.

Bitcoin

Una intensa pelea por el proyecto de ley de infraestructuras entre los defensores de Bitcoin, el Congreso y la Casa Blanca ha revelado un nuevo actor de poder en Washington que está empezando a encontrar su lugar: el lobby de las criptomonedas.
El sector se vio sorprendido por primera vez cuando los legisladores y el gobierno de Biden lo atacaron con nuevas normas fiscales incluidas en el proyecto de ley bipartidista de infraestructuras del Senado anunciado el mes pasado. Pero se defendió con fuerza, demostrando que las nuevas plataformas de comercio digital y otras empresas podían reunir un pequeño ejército de asociaciones comerciales, grupos de presión y expertos en relaciones públicas recientemente requisados para presentar una verdadera defensa. Aun así, no consiguieron que se produjeran cambios hasta el domingo por la noche.
El principal demócrata del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, de Oregón, se enfrentó a la Casa Blanca para proteger a los actores de la moneda virtual, al igual que el principal republicano del Comité Bancario del Senado, Pat Toomey, de Pensilvania.
«Esto ha sido definitivamente una llamada de atención para las criptomonedas», dijo Kristin Smith, directora ejecutiva de la Asociación Blockchain, un grupo de presión de la industria. «Pero en el lado opuesto, creo que Washington está comenzando a ver que el cripto es más de una fuerza de lo que nadie anticipó».