Criptomoneda sanciones eeuu

Orientación de la ofac sobre las criptomonedas

En los últimos años, el gobierno de los Estados Unidos se ha centrado cada vez más en la regulación del uso de las monedas virtuales como medio para hacer frente a una serie de delitos financieros y actividades malignas.    Como las entidades y los individuos («personas») en este espacio se encuentran sujetos a varios regímenes regulatorios, a veces superpuestos, el entorno de cumplimiento se ha vuelto cada vez más traicionero.    Un área de especial preocupación para los que tratan con criptomonedas son las sanciones económicas de Estados Unidos, como lo demuestra el reciente acuerdo entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro («OFAC») y BitPay Inc. («BitPay»), que se comenta a continuación.    De hecho, las sanciones tienen algunas de las cuestiones de cumplimiento más complicadas en una mano, y algunas de las mayores sanciones en la otra, y no siempre -o quizás rara vez- se ajustan a las transacciones de criptodivisas de forma clara.
La OFAC administra y aplica varios programas de sanciones económicas contra regiones geográficas, gobiernos, grupos e individuos.    Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben a las personas estadounidenses[1] participar en transacciones, directa o indirectamente, con regiones geográficas o personas objeto de sanciones.    Además, las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido «facilitar» o ayudar a las acciones de las personas no estadounidenses que estarían prohibidas para las personas estadounidenses realizar directamente debido a las sanciones de Estados Unidos.    De acuerdo con la definición de persona estadounidense de la OFAC, los criptointercambios, las empresas tecnológicas, los procesadores de pagos y los administradores ubicados u organizados en los Estados Unidos son personas estadounidenses, al igual que cualquier usuario de monedas digitales que sea ciudadano estadounidense o posea una «tarjeta verde», independientemente del lugar donde se encuentren dichas personas.    Como resultado, esas personas están directamente restringidas por las sanciones de los Estados Unidos de proporcionar generalmente beneficios a una jurisdicción sancionada o participar en cualquier transacción que involucre a una persona designada.

Bitcoin

La empresa de análisis de blockchain Elliptic estima que alrededor del 4,5% de la minería mundial de Bitcoin se lleva a cabo en Irán, lo que permite al país ganar cientos de millones de dólares en criptodivisas que pueden utilizarse para «comprar importaciones y eludir las sanciones.»
El Bitcoin y otras criptodivisas se crean a través de un proceso conocido como minería, en el que potentes ordenadores compiten para resolver complejas fórmulas matemáticas o rompecabezas. El proceso requiere enormes cantidades de electricidad.
«Irán ha reconocido que la minería de Bitcoin representa una oportunidad atractiva para una economía afectada por las sanciones que sufre una escasez de dinero en efectivo, pero con un excedente de petróleo y gas natural», dijo Elliptic.
«Los mineros con sede en Irán reciben un pago directo en bitcoin, que luego puede utilizarse para pagar las importaciones, lo que permite eludir las sanciones sobre los pagos a través de las instituciones financieras iraníes», dijo la empresa con sede en Londres.

Btc usd

Según el estudio, «Irán ha reconocido que la minería de Bitcoin representa una oportunidad atractiva para una economía golpeada por las sanciones que sufre una escasez de dinero en efectivo, pero con un excedente de petróleo y gas natural». «El Estado iraní, por lo tanto, está vendiendo sus reservas de energía en los mercados mundiales, utilizando el proceso de minería de Bitcoin para eludir los embargos comerciales», dijo el estudio. «Los mineros con sede en Irán son pagados directamente en Bitcoin, que luego puede ser utilizado para pagar las importaciones – permitiendo que las sanciones sobre los pagos a través de las instituciones financieras iraníes sean eludidas».  El ayuno

Valor del bitcoin

Los países de todo el mundo siguen utilizando las sanciones económicas como un medio específico para aplicar los objetivos de la política exterior.    Por su naturaleza, las sanciones evolucionan continuamente para hacer frente a nuevas amenazas y para promover los objetivos actuales de política exterior de un gobierno determinado.    Debido a su capacidad de transferencia entre pares, sus cualidades de pseudoanonimato y el entorno normativo aún en proceso de maduración, la criptomoneda se ha convertido en una alternativa atractiva para los delincuentes y otros actores malignos que buscan evadir las sanciones y mover fondos ilícitos a través de las fronteras internacionales.    Los gobiernos y los reguladores están respondiendo a este riesgo creciente mediante nuevas orientaciones, regulaciones y aplicación de la ley.    Este artículo ofrece una visión general de los recientes avances en materia de criptodivisas, especialmente en lo que respecta a las sanciones económicas.
La mayoría de las criptomonedas utilizan protocolos criptográficos para asegurar el libro de contabilidad y garantizar que las transacciones registradas en la cadena de bloques sean públicas.    Las criptomonedas proporcionan un «pseudoanonimato» a los usuarios porque, aunque una transacción puede asociarse a una dirección de criptomoneda específica, el nombre del titular de la dirección real no es visible en la cadena de bloques y puede permanecer en el anonimato.    Las fuerzas de seguridad y el sector comercial han desarrollado herramientas forenses y de supervisión para ayudar a identificar a los actores ilícitos que están asociados a determinadas direcciones de criptodivisas, pero la tecnología que permite a los individuos procesar transacciones financieras con cualquier nivel de anonimato puede crear un riesgo significativo que los evasores de sanciones podrían tratar de explotar.