Empresa criptomoneda llaman

Cómo detectar a un estafador de bitcoins

En otro incidente, un usuario de citas online se vio envuelto en una estafa con criptomonedas que le hizo perder 20.000 libras esterlinas en mayo, según informó el sábado The Guardian. El usuario, al que el medio dio el seudónimo de James Evans, dijo que había sentido que había establecido una «conexión genuina» con un hombre en Grindr, pero que pronto se dio cuenta de que había sido manipulado para cometer una estafa.  Los estafadores de criptomonedas suelen hacer todo lo posible para atraer a sus víctimas. En el caso de Indiana, el Chicago Tribune informó de que la mujer recibió un correo electrónico en el que se le informaba de que se habían retirado casi 500 dólares de su cuenta y que debía llamar a un número concreto para rectificar el problema. Se ofreció a guiar a la mujer en la complicada compra accediendo a su teléfono a través de una pantalla compartida.  Siguiendo las instrucciones, la mujer compartió sus datos bancarios e incluso proporcionó al estafador un documento de identidad con fotografía del estado en el que se encontraba.
«Parece que a cierta edad, demasiada gente puede ser susceptible de este tipo de estafas», dijo el sargento de policía de Chesterton Dave Virijevich al Chicago Tribune. «Este tipo de delincuentes se aprovechan de la genuina bondad de la gente. Se aprovechan de su naturaleza confiada», añadió.Finalmente, su banco ayudó a la mujer a recuperar una pequeña fracción -2.000 dólares- del dinero que había perdido.

Bitcoin

Las estafas de inversión son una de las muchas formas en que los delincuentes intentan robar su dinero. Intentan convencerle de que invierta en un plan, en acciones o en materias primas que, o bien no existen, o bien no valen el dinero que se paga por ellas. Estas estafas son cada vez más comunes y pueden adoptar una gran variedad de formas, por lo que es muy importante que sepa cómo detectarlas.
Las criptomonedas no están protegidas por el Plan de Compensación de Servicios Financieros (FSCS) del Reino Unido y la mayoría no están reguladas por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Sin embargo, está atrayendo más atención como una opción de inversión potencialmente lucrativa debido a las fluctuaciones de valor observadas en los últimos años.
Las inversiones en criptodivisas suelen realizarse a través de plataformas de intercambio de divisas.    Se trata de sitios web en los que se pueden comprar, vender o intercambiar criptodivisas por otras monedas digitales o por divisas tradicionales, como dólares estadounidenses o euros.    Los que quieran operar profesionalmente y tener acceso a las herramientas de negociación, probablemente tendrán que utilizar una plataforma de intercambio que requiera la verificación de su identidad y la apertura de una cuenta o un «monedero».

Noticias sobre criptomonedas

El proyecto Reclaim Crypto es un servicio de inteligencia compartida y rastreo de activos dedicado a las víctimas de ciberdelitos y a las empresas relacionadas con la recuperación de activos. Conectamos a las víctimas de ciberdelitos con nuestros socios de investigación que pueden estar dispuestos a ayudar a recuperar la criptomoneda robada en el futuro. Reclaim Crypto puede ayudar a los socios de investigación en el proceso de recuperación de activos perdidos con el uso de nuestra tecnología superior de rastreo de activos. Sin embargo, no podemos garantizar que los socios de la investigación puedan estar dispuestos a llevar a cabo una investigación de principio a fin y la recuperación de activos de cualquier caso particular. Los fondos robados reportados pueden ser rastreados a través de nuestros algoritmos. Reclaim Crypto puede añadir las direcciones fraudulentas denunciadas a su base de datos. Una vez que marquemos las direcciones de los hackers/estafadores en nuestra base de datos, será visible para nuestros clientes y socios. Además, Reclaim Crypto puede emitir una alerta a los servicios de blockchain (es decir, intercambios) que reciben fondos robados.
2. La dirección del defraudador denunciado podrá ser añadida a la base de datos de Reclaim Crypto. Una vez que marquemos las direcciones de los hackers/estafadores en nuestra base de datos, será visible para nuestros clientes y socios. Por ejemplo, la bolsa que es nuestro cliente puede identificar la dirección del hacker (proporcionada por una víctima del hacking a nuestro servicio) y tomar medidas decisivas, por ejemplo, congelar los fondos.

Lista de criptodivisas falsas

Nuestra oficina está siguiendo los informes nacionales que indican que 7.000 personas han perdido alrededor de 80 millones de dólares en estafas de criptodivisas en los últimos seis meses. El aumento de las inversiones en monedas digitales, como Bitcoin o Ethereum, suele ser un terreno abonado para los estafadores.
En primer lugar, es importante saber que las transacciones de criptodivisas son en gran medida irreversibles. Una vez que se envía dinero utilizando criptodivisas, hay muy pocas formas de recuperar los fondos. En segundo lugar, las transacciones son difíciles de rastrear porque es difícil localizar o identificar a los estafadores. Por último, el actual frenesí que rodea a los precios de las criptodivisas ha atraído a inversores desinformados. Los estafadores se aprovechan de la gente haciéndose pasar por profesionales informados.
3. Asegúrese de conocer la identidad exacta y la reputación de la persona con la que va a realizar la transacción. Busca su nombre, o el nombre de la empresa, con las palabras «scam» o «review» para validar su credibilidad. Si no está seguro de si una empresa es legítima, llame a nuestra oficina antes de hacer negocios con ella.
4. Desconfíe de los suplantadores. Sólo porque alguien le diga quién es o a quién representa, no significa que sea la verdad. En seis meses, los inversores perdieron 2 millones de dólares a manos de estafadores que se hacían pasar por Elon Musk, el fundador de Tesla.