Crypto trader verdad o mentira

Noticias sobre criptografía

Nir Kshetri no trabaja, asesora, posee acciones o recibe financiación de ninguna empresa u organización que pueda beneficiarse de este artículo, y no ha revelado ninguna afiliación relevante más allá de su nombramiento académico.
Millones de inversores en criptodivisas han sido estafados con enormes sumas de dinero real. En 2018, las pérdidas por delitos relacionados con las criptomonedas ascendieron a 1.700 millones de dólares. Los delincuentes utilizan tanto tácticas anticuadas como de nuevas tecnologías para estafar a sus marcas en esquemas basados en monedas digitales intercambiadas a través de bases de datos en línea llamadas blockchain.
Al investigar la cadena de bloques, la criptomoneda y la ciberdelincuencia, veo que algunos defraudadores de criptomonedas se basan en esquemas Ponzi de probada eficacia que utilizan los ingresos de los nuevos participantes para pagar los beneficios a los inversores anteriores.
Otros utilizan procesos altamente automatizados y sofisticados, incluyendo un software automatizado que interactúa con Telegram, un sistema de mensajería instantánea basado en Internet muy popular entre las personas interesadas en las criptodivisas. Incluso cuando un plan de criptodivisas es legítimo, los estafadores pueden manipular su precio en el mercado.

Bitcoin

¿Cómo puedo comprar criptomonedas y cuáles son los riesgos? En el Reino Unido, la forma más fácil de acceder a las criptomonedas es comprar una porción de bitcoin en una bolsa establecida como Coinbase. Dado que los intercambios han sufrido interrupciones, han sido hackeados o se han derrumbado, este es el enfoque más seguro, aunque es más caro que otros intercambios.Coinbase suele cobrar un diferencial de alrededor del 0,50% más una comisión en función del tamaño de la compra y el método de pago.Las empresas fintech como Revolut también ofrecen una vía de entrada para los compradores de bitcoin, pero no hay manera de transferir bitcoins desde la aplicación a otro lugar o a otros tipos de moneda. Dado que sólo pueden venderlos dentro de Revolut, los inversores sólo poseen nominalmente bitcoins a través de la aplicación.  En EE.UU., los inversores pueden comprar acciones en fondos de criptomonedas diversificados, como Grayscale, que pueden comprarse y venderse como otras participaciones mutuas. Los inversores institucionales también pueden comprar productos que cotizan en bolsa, pero estos son inaccesibles para los inversores minoristas en el Reino Unido. Es posible comprar productos que ofrezcan exposición a empresas activas en torno a la cadena de bloques (el libro de contabilidad digital público en el que se basa el bitcoin), como Invesco Elwood Global Blockchain UCITS ETF. Sin embargo, se trata de una apuesta por la tecnología, más que por la criptomoneda.

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ResumenLos esquemas de dumping son manipulaciones fraudulentas de los precios a través de la difusión de información errónea y han existido en los entornos económicos desde al menos el año 1700. Con las nuevas tecnologías en torno al comercio de criptomonedas, el problema se ha intensificado a una escala temporal más corta y con un alcance más amplio. La literatura científica sobre los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas es escasa, y la regulación gubernamental aún no se ha puesto al día, dejando a las criptomonedas particularmente vulnerables a este tipo de manipulación del mercado. Este artículo examina la información existente sobre los esquemas de pump-and-dump de la literatura económica clásica, la sintetiza con las criptomonedas y propone criterios que pueden utilizarse para definir un pump-and-dump de criptomonedas. Estos patrones de bombeo y descarga muestran un comportamiento anómalo; por lo tanto, se utilizan técnicas de investigación de detección de anomalías para localizar puntos de actividad comercial anómala con el fin de señalar una posible actividad de bombeo y descarga. Los resultados sugieren que hay algunas señales en los datos de negociación que podrían ayudar a detectar los esquemas de pump-and-dump, y las demostramos en nuestro sistema de detección examinando varios casos del mundo real. Además, descubrimos que la actividad fraudulenta se concentra en determinadas bolsas de criptomonedas y monedas. El planteamiento, los datos y las conclusiones de este artículo pueden servir de base para seguir investigando este nuevo problema de fraude y, en última instancia, podrían servir de base para la prevención de delitos.

Ethereum

Hay quien dice que la cultura de las criptomonedas tiene un aire del Salvaje Oeste, y también un elemento de misterio. Los entusiastas de las criptomonedas se reúnen en Internet para hablar de su pasión común. Y con la subida del valor del bitcoin en los últimos meses, los nuevos inversores pueden estar ansiosos por entrar en acción. Todo esto juega a favor de los estafadores. Se mezclan en la escena con afirmaciones que pueden parecer plausibles porque la criptomoneda es un territorio desconocido para mucha gente. En línea, la gente puede parecer amable y dispuesta a compartir sus «consejos». Pero eso también puede ser parte del ardid para conseguir que la gente invierta en su esquema. De hecho, algunos de estos esquemas se basan en cadenas de referencias y funcionan atrayendo a personas que luego reclutan a nuevos «inversores».
Muchas personas han informado de que han sido atraídas a sitios web que parecen oportunidades para invertir o minar criptomonedas, pero son falsas. Suelen ofrecer varios niveles de inversión: cuanto más se pone, mayor es el supuesto rendimiento. Los sitios utilizan testimonios falsos y jerga de la criptomoneda para parecer creíbles, pero las promesas de rendimientos enormes y garantizados son simplemente mentiras. Estos sitios web pueden incluso hacer que parezca que su inversión está creciendo. Pero la gente informa de que, cuando intentan retirar las supuestas ganancias, se les dice que envíen aún más cripto, y acaban sin recibir nada a cambio.